לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

ביקורת חקירתית

טוהר מידות, מניעת מעילות והונאות וחשיפת אי סדרים כספיים מהווים מרכיב חשוב ביציבותו הכלכלית של ארגון בכלל, ובעידן הממשל התאגידי בפרט. השותפים הבכירים שלנו הם היועצים האישיים שלך.

ביקורת חקירתית הינה תחום עיסוק המשלב בין ביקורת פנימית לבין שיטות עבודה חשבונאיות, ניסיון בחקירות והכרת החוק והמשפט.

השילוב בין ידע וניסיון מקצועי רב שנים באיסוף ראיות, תשאול, חקירה ושימוש במידע מודיעיני, לבין ידע חשבונאי, ביקורת פנימית ויעוץ כלכלי, בד בבד עם היכולת לשלב את יתר המחלקות ב- Baker Tilly המתמחות בתחומי המיסים, יעוץ כלכלי, חשבונאות ועוד, מבטיחים כי הביקורת החקירתית תתבצע ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, תוך שמירה על דיסקרטיות מירבית.

בראש מחלקת ביקורת חקירתית עומד בני אקרמן, שותף, סגן ניצב [בדימוס], לשעבר מפקד בכיר באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ראש תחום ניהול הסיכונים והביקורת החקירתית בפירמה.

בני בעל ניסיון רב בעבודות ביקורת חקירתית וביקורת פנים במערכת הבנקאית, בתחום יצור מערכות ביטחוניות, חברות פרטיות בתחום הרכב, חברות ציבוריות בתחום הנדל"ן, הביטוח, תעשיית המזון, משרדי ממשלה, בחברות חדלות פירעון  וכד'.

כמו כן בני מונה וממונה ככל שנדרש כמומחה בתחום ביקורת חקירתית על ידי בית המשפט בתחום פירוק חברות.

המחלקה מציעה בין השאר את השירותים הבאים:

  • זיהוי הונאות, נזקים וכימותם הכספי
  • איתור חשודים וביצוע חקירה חשבונאית
  • סיוע חקירתי בתחום ההונאות ואיסור הלבנת הון
  • מניעת הונאות וביצוע סקרי חשיפה להונאות
  • יעוץ וסיוע לעורכי דין בהליכים חקירתיים ומשפטיים

האיש שלכם הוא

חדשות ועדכונים

כל הכתבות, הטיפים והעדכונים בתחום ביקורת חקירתית

המרוץ אל ההון הלא מדווח מי יגיע קודם? רשות המיסים או בעל ההון?

ב13 בדצמבר 2017 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה חדשה לנוהל גילוי מרצון, ו ...

זמן קריאה 3 דקות

גילוי מרצון – שאלות ותשובות

רשות המיסים צפויה לפרסם בקרוב נוהל גילוי מרצון שמטרתו לאפשר לנישו ...

זמן קריאה 4 דקות

מה הקשר בין הון שחור, הגירת פליטים ומבקשי מקלט באירופה ונוהל גילוי מרצון?

לאחרונה פורסם בעיתון כלכלי כי רשות המיסים "לכדה תושב ישראלי שרכ ...

זמן קריאה 2 דקות

מחזיק בכספים או נכסים בחו"ל? הליך גילוי מרצון מיועד לך

במסגרת המלחמה בהון השחור והעלמות המס המתבצעות דרך מדינות זרות, חת ...

זמן קריאה 2 דקות

בעניין נוהל גילוי מרצון

ביום 7.9.14 פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון שתוקפו עד לתום 2016. נוהל ...

זמן קריאה 2 דקות

זה הזמן להתוודות על העלמת מס

כלכליסט, 2.8.2016 נוהל גילוי מרצון של רשות המסים עומד לפוג בדצמבר הקר ...

זמן קריאה 1 דקה

הארכת נוהל הגילוי מרצון

רשות המיסים החליטה להאריך את תוקפו של נוהל גילוי מרצון במסלול האנ ...

זמן קריאה 1 דקה

דברים שחשוב לנו שתדעו…

כל מה שרציתם לשאול בתחום ביקורת חקירתית

Baker Tilly